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                    銀盛支付(銀盛和富友支付現身公安部文章中……)

                    2024年04月15日 靚嘟嘟

                    3月29日,公安部網安局推送文章《重慶警方成功偵破一起跨境網絡賭博案》,涉及持牌第三方支付機構銀盛支付富友支付兩家公司旗下收款碼產品。

                    據悉,重慶武隆警方成功偵破一起跨境網絡賭博案,抓獲違法犯罪嫌疑人100余人,查扣凍涉案資金5000余萬元,查證涉案資金流水10億余元,對該案實現全鏈條打擊。

                    銀盛和富友支付現身公安部文章中……

                    公安部鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/M1nD5QDp5E1Z_21O7vGsYg

                    文中,公安部網安局以插圖形式展現了“扣押的手機、銀行卡、現金等資產”。

                    值得一提的是,在警方展示的資料圖中,赫然出現了兩張收款碼。支付之家網簡單識別后發現,分別是銀盛支付的收款碼,以及富友支付旗下“富掌柜”收款碼。

                    不過,警方并未對收款碼在其中扮演的角色進行詳細說明,僅介紹其為扣押的資產之一。

                    銀盛和富友支付現身公安部文章中……

                    旗下產品出現在警方的案情披露中,管理不善的收款碼成為不法分子洗錢幫兇,這也說明支付公司內部風險管控制度存在著漏洞。

                    未來,銀盛支付和富友支付兩家公司仍要加強風險防控、嚴控商戶準入和交易監測。

                    銀盛和富友支付現身公安部文章中……

                    此次案件,據公安部的通報,警方挖出一個以王某、杜某等人為主,犯罪嫌疑人、參賭人員遍布全國多個省市的跨境網絡賭博犯罪團伙。

                    該犯罪團伙在境外及國內多地設點,組織嚴密,分工明確,有“金主”、代理、洗錢、技術維護等多層級犯罪嫌疑人,賭博APP注冊用戶多達70余萬人,以牛牛、金花、麻將等多種賭博方式,組織全國各地賭客參與跨境網絡賭博。

                    專案組集約100余名警力在重慶、福建、四川、湖南、浙江、廣東等地開展抓捕行動,抓獲違法犯罪嫌疑人100余人,包括幕后“金主”、代理團隊、技術維護、洗錢團伙等多個不同環節涉案人員,凍結賭博平臺賬戶500余個,查扣凍涉案資金5000余萬元。

                    銀盛和富友支付現身公安部文章中……

                    洗錢行為具有嚴重的社會危害性,不僅損害了金融體系的安全和金融機構的信譽,而且對正常的經濟秩序和社會穩定具有破壞作用。

                    近年來,電信網絡詐騙等犯罪團伙利用第三方支付平臺轉移贓款和洗錢的案件在全國頻發。

                    為依法打擊治理洗錢違法犯罪活動,進一步健全洗錢違法犯罪風險防控體系,2022年1月 ,中國人民銀行、公安部等11部門聯合印發《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃(2022—2024年)》,決定于2022年1月至2024年12月在全國范圍內開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。

                    2023年,人民銀行各分支機構共接收重點可疑交易線索1.3萬余份,篩選后對需要進一步查深查透的線索開展反洗錢調查6200余次,向偵查、監察機關移送線索6300余條;協助偵查、監察機關對2600余起案件開展反洗錢調查共2.5萬余次,協助破獲涉嫌洗錢等案件1600余起。

                    支付嚴監管之下,因反洗錢不力而被罰的支付機構也不在少數,銀盛支付和富友支付都曾因此而受到過相關處罰。

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